Таиланд вводит личный KYC для криптотрейдеров

Таиландвводитличныйkycдлякриптотрейдеров

Secure your wealth: Invest in a Crypto Index Fund

Тайландские криптотрейдеры будут скоро потребуется физически присутствовать для открытия учетной записи на одной из многочисленных бирж и поставщиков кошельков в стране, местная торговая точка Сообщение Bangkok Post сообщило сегодня.

Растущий рынок криптовалют

Страна – небольшой, но растущий рынок криптовалют. По данным местной комиссии по ценным бумагам и биржам, объем торгов вырос до более чем $ 3. млрд в 2021 – из менее чем $ 574. 5 миллионов в ноябре 2020 – на фоне более широкого спроса на криптовалюты и растущего рынка.

Но опасения по поводу мошенничества, мошенничества и противозаконности по-прежнему связаны с природой пространства. И в то время как ограниченный Знай-свой – Политика клиента (KYC) до сих пор применялась в Таиланде, ни одна было столь же решительным, как и сегодняшнее изречение.

Согласно отчету, местная криптография биржи должны в обязательном порядке проверять личность своих клиентов с помощью машины «dip-chip», которая требует физического присутствия их владельцев. Этот шаг вступает в силу в сентябре 20236 и был особенностью на рынке золота и ювелирных изделий страны.

Операции в любом золотом бизнесе в Таиланде. требовать чипы по закону. Некоторые утверждают, что собранные данные помогают в управлении взаимоотношениями с клиентами между компаниями и клиентами, но другие говорят, что это создает недостаток конфиденциальности.

Между тем, криптовалютные компании должны сопоставить свои вопросы и обсудить проблему на форуме, проводимом саморегулируемой организацией Таиландской ассоциации операторов цифровых активов в конце этого года.

Ассоциация продолжит диалог с тайской SEC и Anti Money -Отдела отмывки (Amlo).

Что происходит сейчас?

Текущее количество тайских криптобирж проводит проверки KYC и AML в соответствии с мировыми стандартами, такими как проверка личных данных и банковских счетов. Все такие действия выполняются в электронном виде.

Однако это требует времени. Биржам необходимо физически перепроверить и определить, соответствуют ли документы, представленные клиентами, правилам SEC в отношении процесса «знай своего клиента» (KYC) и проверки пригодности.

Между тем, некоторые говорят, что новые правила могут остановить быстрый рост крипторынка Таиланда. Приблизительный Оценка трейдеры криптовалюты имеют счета на местных криптовалютных биржах с Апрель, почти в шесть раз больше по сравнению с всего , 000 аккаунтов в прошлом году.

«Большинство бирж цифровых активов все еще заняты подготовкой своих систем для обслуживания растущего числа клиентов, поскольку новые учетные записи продолжают поступать», – заявил Порамин Инсом, основатель местной криптобиржи Satang.

Он закончил: «Однако этот рост может быть ограничен, если процесс подачи заявки станет более сложным. . »

Получите преимущество на рынке криптоактивов

Получите доступ к дополнительным сведениям о криптовалюте и контексту в каждой статье в качестве платного члена CryptoSlate Edge .

Анализ цепочки

Снимки цен

Больше контекста

Присоединяйтесь сейчас за $ 000/месяц Изучите все преимущества

Secure your wealth: Invest in a Crypto Index Fund

Нравится то, что вы видите? Подпишитесь на обновления.