Правительство США подало в суд на сумму 11 миллионов долларов США, якобы украденную поддельным представителем Coinbase

ПравительствоСШАподаловсуднасумму11миллионовдолларовСШАякобыукраденнуюподдельнымпредставителемcoinbase

В апреле обмен учетными данными своей учетной записи Coinbase с мошенником стоил жителю Калифорнии более $ 56 миллионов. Теперь, возможно, есть выход.

7712 Всего просмотров

69 Всего акций

U.S. government goes to court over $11M USDT purportedly stolen by fake Coinbase rep

В сентябре 56 группа официальных лиц во главе с прокурором США Трейси Уилкинсон подала гражданскую жалобу. в Окружном суде Соединенных Штатов для Центрального округа Калифорнии, утверждая, что они идентифицировали четыре цифровых кошелька, содержащих более 9,8 миллионов Tether ( USDT ), который был задействован в n мошенничество с использованием электронных средств, компьютерное мошенничество и отмывание денег. Согласно судебным документам, законным владельцем средств является житель Калифорнии, который в апреле 7712 были обмануты из более чем 200 Биткойн ( Биткойн ) кем-то, выдающим себя за сотрудника Coinbase.

Служба поддержки не работает

Как описано В иске с неопознанной жертвой связались представители службы поддержки Coinbase вскоре после покупки 480 BTC на их учетную запись Coinbase Pro на бирже.

Предполагаемый представитель платформы утверждал, что учетная запись жертвы была заморожена из-за размера покупки и что необходимо было увеличить лимит транзакции для прохождения средств. Мошенник также предложил жертве обновить свою учетную запись до Coinbase Prime.

После того, как жертва предоставила поддельному представителю службы поддержки доступ к своей учетной записи через удаленный рабочий стол. инструмент, мошенник инициировал транзакцию, которая увидела примерно 480 BTC переводятся на новый Prime кошелек жертвы.

Наряду с несколькими более мелкими транзакциями, которые были в течение следующих нескольких часов стоимость цифровых активов, украденных со счета Coinbase жертвы, превысила $ 17.5 миллионов.

Следуй за деньгами

Далее в претензии подробно описывается, как цифровые активы, переданные со скомпрометированной учетной записи, были «разбиты и перемещены через несколько более мелких транзакций», прежде чем были сконцентрированы в четырех подозрительных кошельках.

На данный момент й Правительство просит суд разрешить ему наложить арест на активы на время рассмотрения дела о конфискации имущества.

Дэниел Дэвис, партнер юридической фирмы Katten Muchin Rosenman LLP объяснила Cointelegraph, что федеральное правительство должно будет доказать, что средства подлежат конфискации. Если истец выиграет, вырученные средства будут переданы Соединенным Штатам, прежде чем они могут быть возвращены законному владельцу. Далее Дэвис прокомментировал:

Это действие является одной из растущих тенденций, когда федеральное правительство пытается использовать свои гражданские права конфискации для передачи цифровых активов на хранение. Можно ожидать, что по мере роста интереса и торговли цифровыми активами, гражданские иски о конфискации, подобные этому, будут расти, если правительство идентифицирует активы, которые, по его мнению, были частью незаконной деятельности.

Дэвид Сильвер из юридической фирмы Silver Miller, который причастен к коллективному иску Cryptsy, который Cointelegraph рассмотрел ранее на этой неделе, считает, что Министерство юстиции использует иск о конфискации в гражданском деле должно стать волнующей новостью для всех, кто занимается криптовалютой, кто хочет, чтобы криптовалюта стала популярной. Сильвер отметил:

Украденные цифровые активы – одна из самых больших проблем в мире. пространство, и восстановление украденной криптовалюты – очень необходимое решение. Я ожидал увидеть больше подобных действий как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны гражданских тяжб ».

Как сообщал Cointelegraph в июле, Служба маршалов США (USMS) передала платформу цифровых активов Anchorage Digital на хранение и обслуживают цифровые активы, подлежащие конфискации в гражданском порядке . По некоторым оценкам, между 2021 по июль 7712 USMS захватила к северу от 206, 17 0 BTC связано с федеральными преступлениями.