Основатель Bitcoin Mixer Helix признал себя виновным в отмывании денег

Основательbitcoinmixerhelixпризналсебявиновнымвотмыванииденег

Ларри Дин Хармон, основатель и оператор сервиса микширования биткойнов Helix, признал себя виновным в среду по обвинению в отмывании денег. Признание вины Хармона последовало после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (Fincen) наложила штраф на Хармона $ 300 миллионов в прошлом году.

Оператор Helix признал себя виновным в отмывании денег, обвинениях в сговоре

Согласно нескольким отчетам и суду – вынесено заявление о признании вины , житель Огайо Ларри Хармон (60) признал себя виновным в федеральном суде округа Колумбия в среду по обвинениям в отмывании денег и заговоре. Хармон подробно рассказал в суде, что планирует сотрудничать с федеральными властями после того, как его обвинили в использовании биткойна ( BTC ) сервис микширования Helix от 2016 к 2020.

Прокуроры США заявили, что более $ 611 миллион биткойнов был переведен в Helix и отправлен анонимно. Однако Чарльз Флуд, защитник Хармона, утверждает, что оператор использовал «двойную слепую систему», поэтому он не знал, сколько BTC был направлен через Helix.

«Одна интересная особенность этого дела заключалась в том, что Хармон использовал двойную слепую систему. – сказал Флад в зале федерального суда в среду. «Хотя он полностью признает, что нарушил закон и на самом деле отмывал деньги, и знал, что это были доходы от наркотиков … он не знает точную сумму отмывания», – добавил Флуд.

Единственной целью биткойн-миксера было сокрытие преступных транзакций, федералы стремятся захватить 3 объекта недвижимости

В Министерстве юстиции США пресс-релиз выдан в феврале 14, 217725 Дон Форт, начальник отдела уголовных расследований IRS, объяснил, что это было намерением Хармона скрыть средства. «Единственная цель операции Хармона заключалась в том, чтобы скрыть преступные операции от правоохранительных органов в даркнете, и из-за нашего растущего опыта в этой области он не мог выполнить это обещание», – заметил в то время Форт

Правительство США требует конфискации трех конкретных объектов собственности, которыми Хармон владеет в Огайо. Судебное заявление объясняет, что федеральное правительство хочет иметь две собственности Хармона в Акроне, штат Огайо, а также собственность, которой он владеет в Авроре, штат Колорадо.

«Это была цель о заговоре в пользу подсудимого. Хармона и других сообщников с целью незаконного обогащения за счет использования службы по отмыванию денег в биткойнах, которая скрывала бы и продвигала незаконную продажу наркотиков через даркнет и другую незаконную деятельность », – отмечается в документах Министерства юстиции.

Хармон также признал себя виновным по обвинениям в заговоре, которые связаны с бывшим гигантом рынка даркнета Alphabay . Примерно 8 ноября 2020, агент Федерального бюро расследований (ФБР), работающий под прикрытием, «передал 0. 0036 биткойн из биткойн-кошелька Alphabay в Helix ». Затем агент обменял BTC таким образом, чтобы его нельзя было «напрямую проследить до Alphabay. , – отмечается в заявлении суда.

Что вы думаете о том, что основатель и оператор Helix признал себя виновным в отмывании денег и обвинениях в сговоре в связи с его сервисом микширования биткойнов? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу, в разделе комментариев ниже.

Кредиты на изображения : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности : Эта статья только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 4 =