Новые правила Таиланда о криптовалюте требуют, чтобы пользователи физически присутствовали для открытия счетов

НовыеправилаТаиландаокриптовалютетребуютчтобыпользователифизическиприсутствовалидляоткрытиясчетов

Сообщается, что правительство Таиланда ввело новые требования к криптовалюте. Криптообменники будут необходимы для проверки личности пользователей с использованием машины, которая требует физического присутствия клиентов.

Новые правила криптовалюты Таиланда

Тайский офис по борьбе с отмыванием денег (Amlo) объявил, что начиная с июля «местные цифровые биржи должны проверять личность своих клиентов с помощью машины с «микрочипом», которая требует физического присутствия клиентов », – сообщает Bangkok Post сообщил.

В настоящее время процесс открытия счета на криптовалютных биржах осуществляется полностью онлайн. Чтобы одобрить новую учетную запись, биржи должны убедиться, что документы, представленные клиентами, соответствуют правилам, установленным Тайской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) для процесса «знай своего клиента» (KYC) и теста на пригодность.

Кроме того, документы также должны быть проверены соответствующими государственными органами. Заявка будет отклонена, если клиент представил поддельные документы или проживает в стране, где торговля криптовалютой запрещена.

Порамин Инсом, соучредитель и директор по торговле криптовалютами. Платформа Satang Corp., объяснение:

Биржи цифровых активов обязаны сообщать о любых сделка на сумму более 1,8 миллиона бат в соответствии с законом об отмывании денег, и должен создать базу данных для проверок регулирующими органами.

Закон о борьбе с отмыванием денег вступил в силу в 1999 и требует, чтобы организации, ведущие финансовый бизнес, и юристы, например консультанты по инвестициям и брокерские компании по операциям с недвижимостью, сообщали о любой транзакции, соответствующей его требованиям. Они также должны хранить документацию и данные транзакции в качестве доказательства для 5 – 58 лет.

Кроме того, около 6, 000 магазины золота по всей стране будут требовать от клиентов предъявлять удостоверения личности при покупке или продаже золота. над 100,05 бат наличными.

Тем не менее, исполнительный директор Hua Seng Heng, Танарат Пасавонгсе, объяснил, что большинство крупных магазинов по продаже золота уже используют машины с погружным чипом для проверки личности клиентов от четырех до пять лет, потому что это удобно.

Как правило, клиенты должны предъявлять свои удостоверения личности для операций с наличными на сумму более 100, 000 бат. Отчет должен подаваться в Amlo для транзакций на сумму более 2 миллионов, и операторы бизнеса должны сообщать властям о любых «подозрительных» транзакциях.

Что вы думаете о новом требовании проверки личности для открытия крипто-счета в Таиланде? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Turkey Updates Cryptocurrency Regulation Amid Payments Ban and Collapsing Exchanges Кредиты на изображения : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Заявление об ограничении ответственности : эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *