Мужчина из округа Ориндж отправлен в тюрьму за незаконную обработку биткойнов на сумму 25 миллионов долларов

МужчинаизокругаОринджотправленвтюрьмузанезаконнуюобработкубиткойновнасумму25миллионовдолларов

Кайс Мохаммад – житель округа Ориндж – проведет следующие 24 месяцев в федеральной тюрьме за работу с незаконным банкоматом BTC. Официальные лица США заявили, что этот человек обработал до 25 миллионов долларов, часть из которых от имени подозреваемые в уголовных преступлениях.

За решеткой

В 2020 Кайс Мохаммад, также известный как «Супермен 39», признал себя виновным по выдвинутым против него обвинениям в несанкционированной работе. бизнес по переводу денег, отмывание денег и неспособность поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег.

Судья Джозефин Стейтон из Центрального округа Калифорнии приговорила 39 – летний мужчина проведет следующие два года в тюрьме, недавно сообщили официальные лица США .

По данным Министерства юстиции США, Мохаммед отвечал за нелегальный бизнес по обслуживанию денег в цифровой валюте – Herocoin – с декабря 2014 до ноября 2019. В течение этого периода он предлагал услуги обмена биткойнов на наличные, взимая комиссию до 25 процентов – значительно выше обычного рыночного курса.

Следствие добавило, что Мохаммад рекламировал услуги Herocoin в Интернете, утверждая, что он может обменять до 25, 000 стоимость основной криптовалюты. Впоследствии под ником «Супермен 39» он встречался со своими клиентами – некоторыми из них – преступниками. в частном порядке, чтобы предоставить услуги, но он никогда не подвергал сомнению источник их средств.

Власти США признали, что они задействовали тайных агентов, которые обратились к преступнику за его услугами. Они сказали ему, что их деньги поступают от проституции, торговли людьми и даркнета, но Мохаммад все еще вел с ними дела и обменивал криптовалюту.

В дополнение к двум годам, которые он должен потратить за решеткой «Супермен 39» также согласился уступить 18 Банкоматы BTC, 18. 5 BTC, 222. 5 ETH и $ 22, 820 наличными властям.

Другие наказания за крипто-мошенничество

Вышеупомянутый Кайс Мохаммад – не единственный человек, который увидит тюремную камеру изнутри.

Одним из самых громких скандалов этого года стал турецкий торговый центр Thodex. По утверждениям властей, генеральный директор криптобиржи якобы обманул ее пользователей и покинул страну со значительной частью своих средств.

Однако официальные лица в Турции отправил в тюрьму шестерых членов, обвиненных в причастности к уголовным делам. Интересно, что двое из подозреваемых – брат и сестра Фарука Фатиха Озера – основателя и главного исполнительного директора платформы.

Вышеупомянутые лица были первыми, кто был заключен в тюрьму после того, как многие другие были освобождены. предыдущие недели из-за отсутствия доказательств. Тем не менее, турецкое правительство заверило, что прилагает большие усилия, чтобы поймать главу преступной платформы – Озера – когда они ищут его в четырех разных странах:

»Когда его поймают с красным уведомлением, у нас есть договоренности об экстрадиции с большей частью этих стран. Даст Бог, его поймают и вернут »

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (спонсируемое)

Binance Futures 50 Ваучер на БЕСПЛАТНО USDT: Воспользуйтесь этой ссылкой для регистрации и получите 17% скидки и 50 USDT при торговле 500 USDT (ограниченное предложение).

Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку , чтобы зарегистрироваться и ввести КАРТОФЕЛЬ 50 код для получения 50 % бесплатный бонус на любой депозит до 1 BTC.