Федеральная полиция Бразилии начинает общенациональную операцию по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем

ФедеральнаяполицияБразилииначинаетобщенациональнуюоперациюпоборьбесотмываниемденегполученныхпреступнымпутем

brazilian

На прошлой неделе бразильская федеральная полиция начала расследование преступлений, связанных с отмыванием денег, связанных с криптовалютой, Operation Compliance. В результате расследования было исполнено несколько ордеров на арест по всей стране, включая 611 федеральные полицейские действуют в пяти разных городах. Операция Compliance возникла в результате расследования, которое выявило преступления, связанные с отмыванием денег в Интернете, начиная с 2021.

Бразильская полиция борется с отмыванием криптовалютных денег

Федеральная полиция Бразилии была развернута на прошлой неделе, чтобы изучить несколько мест, которые предположительно были связаны с операциями по отмыванию денег, связанных с криптовалютой. Это следствие расследования, начатого еще в 2021. Операция Compliance потребовала участия 150 федеральных полицейских, кто проводил 61 обыск и выемка ордера в нескольких городах страны, включая Гоянию, Кампо-Гранди, Сан-Паулу, Ларанхал-Паулиста, Ресифи и Витория.

Но бразильская полиция не ограничивалась только исполнение этих ордеров. Операция также включала выдачу более 33 приказы Федерального суда в Гоясе о блокировке банковских счетов и портфелей криптовалюты. Источники в полиции не сообщили об общей сумме заблокированных средств.

Предварительное расследование, начавшееся в 2018, выявил действия хакера, который использовал разные банковские счета для отвлечения средств для криптовалютных предприятий, которые направлялись через банк. счета исследуемых компаний.

Преследование преступлений, связанных с криптовалютой

Бразильские власти были очень заняты, когда дело доходит до выявления и расследования возможных преступлений, связанных с криптовалютой. Только за последний месяц бразильская полиция конфисковала более чем на $ 34 миллионов в аналогичном исследовании, которое расследовало предполагаемое отношения между группой неназванных бирж и подставных компаний.

Кроме того, ранее в этом месяце федеральный суд Бразилии постановил провести первую продажу изъятого биткойна. Биткойны, взятые у предполагаемой организации по схеме Понци Tradergroup, были проданы по одной бирж с большей ликвидностью в стране с намерением возместить инвесторам часть вложенных денег. Однако проданных биткойнов на сумму 1,1 миллиона долларов было недостаточно, чтобы предоставить всем пользователям платформы полную сумму их инвестиций.

Что вы думаете о быстрых действиях Бразилии по отмыванию денег, связанных с криптовалютой? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

President of Argentina Open to Adopting Cryptocurrencies as Legal Tender

Изображение предоставлено : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Заявление об ограничении ответственности : эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или ходатайство о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Ни компания, ни автор не несут ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или в связи с использованием или использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье.