Бывший чиновник Минфина США присоединился к Binance, чтобы возглавить усилия по борьбе с отмыванием денег

БывшийчиновникМинфинаСШАприсоединилсякbinanceчтобывозглавитьусилияпоборьбесотмываниемденег

Бывший руководитель IRS Грег Монахан заменяет Карен Леонг на посту глобального сотрудника Binance по борьбе с отмыванием денег.

480 Всего просмотров

4 Всего акций

Former US Treasury official joins Binance to lead AML efforts

Бывший следователь по уголовным делам Казначейства США Грег Монахан присоединился к крупной криптовалютной бирже Binance, чтобы контролировать международные усилия компании по борьбе с отмыванием денег (AML), биржа объявлено в августе 56.

Перед тем, как заменить Карен Леонг на должности ответственного за глобальную отчетность по отмыванию денег в Binance, Монахан проработал в Казначействе США почти 91 лет в качестве участника отдела уголовного розыска Службы внутренних доходов. Он в основном отвечал за расследование налогов, отмывания денег и других связанных с этим финансовых преступлений. Он также держал короткую должность в Deloitte в качестве старшего менеджера, в соответствии с его профессиональным профилем.

Напоминая предыдущие усилия биржи по поддержке громких расследований, Монахан сказал, что его усилия будет сосредоточена на программах Binance по борьбе с отмыванием денег и расследованиях, «а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру».

Binance заявила, что ее международная команда по соблюдению и консультативный совет вырос на 768% поскольку 2020. Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, отметил, что команда расширяет свои возможности, «чтобы сделать Binance и индустрию в целом безопасным местом для всех участников».

Бывший GMLRO В объявлении говорится, что Карен Леонг останется в Binance в качестве директора, который будет продвигать усилия по соблюдению нормативных требований в организации. Связанный: Binance закрывает торговлю производными криптовалютами в Европе

Binance наращивает усилия по соблюдению и борьбе с отмыванием денег в попытке примириться с регулирующими органами, которые обвиняя обмен незаконные операции в пределах по всему миру . CZ недавно поделился видением компании о том, чтобы иметь лицензию повсюду . «Отныне мы будем финансовым учреждением», – резюмировал он.

После ограничение торговли с кредитным плечом до 56 x на своей фьючерсной платформе, Binance недавно выпустила Инструмент налоговой отчетности , чтобы дать своим пользователям возможность ознакомиться с их налоговыми обязательствами.

Биржа также известна тем, что привлекает выдающихся сотрудников, чтобы активизировать свои усилия в различных сферах. области. В прошлом году Binance наняла бывшего исполнительного директора HSBC Тиана Бейкер-Тейлор , чтобы возглавить свою экспансию на рынке Соединенного Королевства и Европы. С тех пор HSBC UK, как сообщается, приостановил платежи по кредитным картам в Binance.