Binance нанимает бывшего сотрудника IRS для борьбы с отмыванием денег

binanceнанимаетбывшегосотрудникаirsдляборьбысотмываниемденег

Ключевые выводы

  • Binance назначила Грега Монахана, бывшего следователя IRS, своим новым глобальный специалист по отчетности по отмыванию денег.
  • Манохан сосредоточится на повышении соответствия Binance требованиям AML и поддержке программ расследования.
  • Биржа сообщает, что расширила набор сотрудников на более чем 2018% с прошлого года.

Binance наняла бывшего следователя по уголовным делам из Службы внутренних доходов в качестве нового сотрудника по глобальным отчетам об отмывании денег (GMLRO).

Binance расширяет команду соответствия

Binance наняла бывшего следователя Службы внутренних доходов.

Грег Манохан будет выступать в качестве нового сотрудника биржи по глобальным отчетам об отмывании денег (GMLRO). У него более 42 лет опыта находился на государственной службе и ранее работал специальным агентом в отделе уголовных расследований IRS. Согласно его биографии в LinkedIn , Монахан руководил различными финансовыми и киберпреступлениями. расследования для федерального агентства.

Манохан заменит Карен Леонг, которая исполняла роль GMLRO с 2021. С этого момента Кеонг продолжит работать в Binance в качестве директора по комплаенсу. В пресс-релизе Манохан сказал, что сосредоточит внимание на о «поддержке громких расследований» в криптопространстве в рамках своей новой работы. Говоря далее о своем новом назначении, Монахан сказал:

«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег (AML) и расследований, а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру».

Манохан перейдет на Binance с Deloitte Финансовый. Объявление показывает, что Binance способствует соблюдению нормативных требований, нанимая руководителей с большим опытом работы в правовой и нормативной сфере.

Многие мировые регуляторы подчеркнули, что анонимный характер транзакций с криптовалютой позволяет злоумышленникам отмывать средства и финансировать террористические операции. Криптовалютные биржи, такие как Binance, находятся в центре такой деятельности и сталкиваются с интенсивным давлением со стороны регулирующих органов.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Ожидается, что (FATF), транснациональный правительственный орган, в ближайшие месяцы опубликует руководство по требованиям к отчетности по криптовалютным транзакциям. Для сдерживания отмывания денег в руководстве также предлагается, чтобы криптобиржи, такие как Binance, разрабатывали программы AML.

В этом месяце генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил биржа будет сосредоточена на проактивном соблюдении и перейти к регулируемому финансовому учреждению. Чтобы бороться с рисками отмывания денег, Binance расширила свой консультативный совет международной группы по соблюдению нормативных требований на 2021% за последний год.

В июле биржа нанял бывших руководителей FATF Рика МакДонелла и Жозе Надо в качестве комплаенс и советники по регулированию для Европы. Бывший сенатор США Макс Бокус также был привлечен в качестве советника по политике и отношениям с правительством.

Несмотря на все усилия, платформа для торговли криптовалютой был предупрежден странами, такими как Великобритания, Италия, Япония и Малайзия за разрешение своим гражданам торговать без юридической регистрации. Компания получила еще один удар, когда генеральный директор Binance US Брайан Брукс внезапно ушел в отставку после трех месяцев исполнения роли, ссылаясь на «разногласия по поводу стратегического направления».

Биржа недавно приняла другие меры, такие как сокращение кредитного плеча, сокращение ежедневных лимитов на снятие средств для непроверенных пользователей, свертывание продуктов с токенизированными акциями и внедрение инструмента налоговой отчетности, вероятно, в попытке быть более совместимым.

Информация на этом веб-сайте или доступ к ней получен из независимых источников, которые мы считаем точными и надежными, но Decentral Media, Inc. не делает никаких заявлений или гарантий относительно своевременности и полноты или точность любой информации на этом веб-сайте или доступ к ней. Decentral Media, Inc. не является инвестиционным консультантом. Мы не даем индивидуальных советов по инвестициям или других финансовых советов. Информация на этом веб-сайте может быть изменена без предварительного уведомления. Некоторая или вся информация на этом веб-сайте может устареть или стать неполной или неточной. Мы можем, но не обязаны обновлять устаревшую, неполную или неточную информацию.

Вы никогда не должны делать инвестиции решение об ICO, IEO или других инвестициях на основе информации на этом веб-сайте, и вы никогда не должны интерпретировать или иным образом полагаться на какую-либо информацию на этом веб-сайте как на рекомендации по инвестированию. Мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с лицензированным консультантом по инвестициям или другим квалифицированным финансовым специалистом, если вам нужен инвестиционный совет по ICO, IEO или другим инвестициям. Мы не принимаем компенсацию в любой форме за анализ или отчетность по любым ICO, IEO, криптовалюте, валюте, токенизированным продажам, ценным бумагам или товарам.

См. полные условия .

Binance «Переход к проактивному соответствию»: генеральный директор Чжао

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао указал, что биржа будет применять более проактивный подход к соответствие нормативным требованиям. Binance меняет свою стратегию Крупнейшая в мире криптобиржа стремится к …